Actualidad
El hombre está siendo investigado por girar un cheque por 80 mil dólares, con dinero que derivaría de la venta de oro ilegal e informal.
25 de febrero del 2024 | 19:30 Hrs.'ContraCorriente' pone al descubierto la historia de Martín Chuan Mendoza, 'El Jinete de Oro' que está implicado, según la Fiscalía, en un megacaso de lavado de activos, que movió 200 millones de dólares provenientes de la minería ilegal. Todo el movimiento, desde dónde se extrae hasta su destino final, detallado en un reportaje.
El 'Jockey de Oro' estaría en Estados Unidos pasándola más que bien, en medio de un presunto megacaso de lavado de activos que movió 200 millones de dólares provenientes de la minería ilegal en los últimos años. Es un caso que involucra 30 empresas y al 'Messi de mundo hípico'.
TAMBIÉN PUEDES VER | Comisión Permanente sesiona este lunes: ¿qué temas se verán?
El jockey, que vale su peso en oro, está siendo investigado por girar un cheque por 80 mil dólares, con dinero que derivaría de la venta de oro ilegal e informal, para comprarle dos inmuebles a la empresa San Taleo, razón social que aparece en el Embarque de Oro N.° 074 -48233835, en octubre de 2021, según la Carpeta Fiscal N.° 42-2020 y 63-2020.
Ivan Arenas, analista político en temas de minería, indicó que, según la tesis fiscal, "este sería una persona que traslada el oro y se dedica al lavado de activos".
Él habría resultado ser toda una "joyita" en medio de una historia de empresas ficticias, con fachadas fantasmas y una coladera de compra y venta de oro en minas ilegales e informales.
La ruta ilegal comienza en las minas informales de Madre de Dios y, de allí, los lingotes de oro salen camuflados en vehículos muy bien acondicionados que iban hasta Sandia, Puno, para seguir un camino lleno de impunidad hasta Lima. Una vez aquí, iban en vuelos, cruzando por Aduanas hasta llegar finalmente a La India y los Emiratos Árabes Unidos.
Esta trama de corrupción y lavado de dinero, que tiene como protagonista al 'Jinete de Oro', comienza con la investigación a la empresa 'Eamud', que logró exportar a la India y Emiratos Árabes, entre los meses de abril a noviembre de 2021, material aurífero por 12 millones 587 mil 907 dólares, según la Carpeta Fiscal N.° 42-2020 y 63-2020. Además, declararon haber recibido remesas del exterior por un monto de 44 millones de soles, cuando la cifra real era de 55 millones y medio, presumiéndose actos de ocultamiento, transferencia y conversión de dinero.
Asimismo, se concluye que la supuesta dueña de la empresa, Gaby Yenifer Muñoz Chipana, estaría dedicándose a la minería ilegal. Pero ¿cómo, es que la Fiscalía logró detectar esta ruta del oro sucio? La respuesta está en una palabra clave: "El Reinfo", es decir, el "Registro Integral de Formalización Minera". Un documento que sería la llave que abriría una coladera para la venta y compra de oro, pues lo usan para minar zonas no declaradas e incumplen obligaciones ambientales, así como vulnerar la verificación de coordenadas.
En este laberinto de supuesto lavado de activos se detectó también serias inconsistencias, como domicilios fiscales de empresas que no existen, en donde no se encontró trabajadores ni ningún tipo de comercio.
Cobertura especial de Willax Televisión por Fiestas Patrias: conoce todos los detalles aquí
26 de julio del 2024Abogado de Patricia Benavides responde a Fiscalía por viaje a Chile: "Ellos no nos pueden amenazar"
26 de julio del 2024Anthony Aranda a Christian Domínguez por criticar a Melissa Paredes: "Un chiste mal contado"
26 de julio del 2024Ate: joven pierde la vista en su ojo derecho tras ser atacado por sujeto con un pico de botella
26 de julio del 2024Cobertura especial de Willax Televisión por Fiestas Patrias: conoce todos los detalles aquí
26 de julio del 2024Ate: joven pierde la vista en su ojo derecho tras ser atacado por sujeto con un pico de botella
26 de julio del 2024ATU responde a concesionarios del Metropolitano tras suspensión de diálogos: "No cederemos a presiones"
26 de julio del 2024Magdalena: un muerto deja accidente de tránsito en el cruce de las avenidas Brasil y Javier Prado
26 de julio del 2024Fiestas Patrias: este será el horario del transporte público durante el feriado largo
26 de julio del 2024Comas: conductor en estado de ebriedad atropella a cuatro trabajadores de limpieza
26 de julio del 2024Los Olivos: fue detenida mujer con más de 200 chips presuntamente empleados para suplantar identidades
26 de julio del 2024Tumbes: paciente es trasladado en silla de plástico hacia el área de emergencia del hospital
25 de julio del 2024Donald Trump llama 'lunática' a Kamala Harris: "Es una radical de izquierda que destruirá Estados Unidos"
25 de julio del 2024Donald Trump reta a Kamala Harris: "Estoy dispuesto a debatir más de una vez"
23 de julio del 2024Directora del Servicio Secreto de Estados Unidos renuncia tras atentado contra Donald Trump
23 de julio del 2024Miss Kansas denuncia públicamente a su abusador en medio de su coronación: "Él está aquí"
21 de julio del 2024Joe Biden expresa su "apoyo" a Kamala Harris para que sea la candidata a la presidencia de los Estados Unidos
21 de julio del 2024Joe Biden renuncia a ser candidato a las elecciones presidenciales en Estados Unidos
21 de julio del 2024Joe Biden dio positivo a COVID-19 y canceló eventos de su campaña electoral
17 de julio del 2024