La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima abrió una investigación preliminar contra la influencer Ana Paula Ganoza, por la presunta comisión del delito de lavado de activos, tras la adquisición de un inmueble valorizado en S/ 3.3 millones, en el distrito limeño de La Molina.
Esta indagación se efectúa con la finalidad de "deslindar la procedencia de los activos utilizados en la compra de la vivienda, dado que la imputada no tendría los ingresos suficientes para justificar y financiar el valor de dicha propiedad".
Según un informe periodístico, la esposa del secretario de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, no percibiría ingresos mensuales que superen los S/ 4 mil y, además, registra deudas bancarias por S/ 108 mil.
"Hasta noviembre último, de acuerdo con la plataforma Sentinel, Ganoza tenía calificación ámbar en el sistema bancario, que significa riesgo medio", revela el portal El Foco.
La vivienda fue adquirida por la mujer de 33 años en una subasta de bienes incautados el 1 de julio de 2024. La casa, detallan, perteneció al exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, quien está preso en Piedras Gordas.
La propiedad contó con un precio base de S/ 2.3 millones, sin embargo, fue obtenida por Ganoza por S/ 33 millones.
Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima abrió investigación preliminar contra Ana Paula Ganoza Loyola, por la presunta comisión del delito de lavado de activos, por la adquisición de un inmueble valorizado en S/ 3.3 millones, en La Molina. pic.twitter.com/CsvUK9pCLd
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 22, 2024
