La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia, se encuentra bajo una rigurosa investigación del FBI en Estados Unidos para determinar si sus operaciones financieras en ese país configuran delitos de lavado de dinero y fraude bancario.
Según reveló el diario La Nación, las autoridades estadounidenses ya comenzaron a tomar testimonios clave para esclarecer el destino de millonarias sumas canalizadas a través de su sistema financiero, encendiendo las alarmas en el fútbol mundial.
El rol clave de TourProdEnter LLC
El foco principal de las pesquisas se centra en la relación entre la entidad madre del fútbol argentino y TourProdEnter LLC, una empresa encargada de administrar los pagos derivados de los contratos de patrocinio y los lucrativos acuerdos comerciales internacionales de la federación.
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Esta compañía no era un actor secundario: según las investigaciones periodísticas, recibía de manera fija el 30% de los ingresos internacionales netos generados por la federación, consolidándose como una pieza central y sumamente estratégica dentro de la estructura financiera montada por la conducción de la AFA.
Millones bajo la lupa y sospechas de desvíos
Los montos analizados por la justicia norteamericana son astronómicos. TourProdEnter LLC llegó a administrar alrededor de 230 millones de euros correspondientes a los ingresos globales de la AFA. Sin embargo, los investigadores detectaron que solo una parte de esa gigantesca masa de recursos cuenta con un respaldo claro en gastos operativos debidamente identificados.
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El punto más crítico de la investigación señala que aproximadamente 50 millones de euros fueron distribuidos entre diversas empresas y beneficiarios sin que exista, hasta la fecha, una justificación económica clara o documentación que avale dichos movimientos.
Conexiones con beneficiarios de planes sociales
Para agravar la situación, el rastreo de fondos arrojó inconsistencias insólitas. Entre las operaciones revisadas figuran transferencias de varios millones de dólares hacia compañías vinculadas directamente a personas que, formalmente en Argentina, figuran como beneficiarias de programas de asistencia social.
Asimismo, el FBI se encuentra auditando los contratos de patrocinio firmados por la AFA con marcas de calibre global como Adidas y Warner. Los pagos de estas multinacionales fueron canalizados por la empresa bajo sospecha durante los últimos años, y ahora la justicia busca determinar el destino final de cada dólar que ingresó a las cuentas vinculadas a la dirigencia argentina.
