La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Segundo Despacho) ejecuta un gran operativo de allanamiento con fines de incautación de bienes muebles e inmuebles vinculados al excongresista Joaquín Ramírez.
La mencionada acción también afecta a Nancy Gallegos, Rosa Castañeda, Maribel Ramírez, Nancy Ramírez, Osías Ramírez, Edmond Jordán, Pier Figari, Marco Urteaga, Yohny Ramírez, Harold Morales y Marcos Aponte.
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“Además de las personas jurídicas Universidad Alas Peruanas S.A., Compañía General de Combustibles S.A.C., Compañía General de Combustibles Granel S.R.L., Capricornio Import S.A.C., Lima Ingeniería y Construcción S.A.C., Constructora Inmobiliaria Habitaria, Norgrifo S.R.L., Promotora Inmobiliaria Primavera, Promotora Juan Pablo II S.A., Mondreu S.A.C., e Imporgraf S.A.C.”, agrega la publicación informativa del Ministerio Público.
Este megaoperativo se desarrolla en las ciudades de Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Lima, Pisco, Tacna y Trujillo.
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La medida también ayudará a incautar objetos útiles y relevantes para la investigación. Pues, según el Ministerio Público, todos ellos son investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas.
