En medio del destape de la presunta red criminal liderada por Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, se difundió que la agencia federal estadounidense de investigación se comunicó con los más altos cargos de la justicia peruana.
‘ContraCorriente‘ dio a conocer la historia de Jorge Morales Changa quien hoy lucha en los tribunales en representación de su padre, uno de los socios fundadores de una de las empresas pioneras de transportes, San Judas Tadeo S.A., y que denuncia haber perdido su patrimonio familiar por la presunta colusión entre el Ministerio Público con organizaciones criminales.
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La denuncia, que lleva 8 años y que está en los subsistemas de Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Fiscalía, relata cómo 3 socios de la empresa desde hace 10 años, presuntamente, han creado un imperio millonario transnacional a costa de las ganancias de la empresa familiar.
Según la denuncia, el FBI determinó que el movimiento del dinero ilícito se dio bajo la creación de empresas fachada para la compra de propiedades. Son alrededor de más de 7 empresas hechas para este propósito, como Amatista LLC, constituida por uno de los socios denunciados, Emiliano Yrribarren Chamorro, cuya última compra habría sido una casa valorizada en $534,900.
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Toda la información que revela la ruta del dinero ilícito habría sido consignada en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, que fue entregado a la fiscal Sugey Huamán de Crimen Organizado para las investigaciones. Pero, son los denunciantes la sindican como la responsable de coludirse con la presunta organización criminal.
INJERENCIA DE FISCAL
El acta fiscal emitida del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa María del Triunfo, de noviembre del 2024, sería la prueba de la injerencia de la fiscal Huamán en presunta colusión con los investigados.
Primero, que la información recibida tenía únicamente 14,040 folios, cuando el informe original tenía 15,675 folios. Es decir, desaparecieron misteriosamente 1,635 folios de información.
Dos, aunque parezca increíble, el acta determina que dentro de la información consignada en el CD, remitida por la fiscal Sugey Huamán, habría información que no correspondería en absoluto con el caso.
Desde investigaciones dirigidas a la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, hasta una denuncia del Fondo de Vivienda de la FAP del 2008.
FISCAL NO QUIERE DECLARAR
‘ContraCorriente‘ fue en búsqueda de la fiscal para obtener sus declaraciones sobre su presunta responsabilidad en el cambio de información en la investigación, pero el personal de su fiscalía indicó que se encontraba en diligencia. La llamaron y tampoco contestó.
