‘ContraCorriente‘ dio a conocer una estafa millonaria, 17 viviendas allanadas y 9 investigados que, oportunamente, escaparon de la justicia. Todo, gracias a la filtración del plan de allanamiento.
El expediente número 04845-2024, a cargo del juez Danny Sanchez Uchuypoma, recoge la historia de estafa que bordea los 200 millones de dólares que empresarios, exfuncionarios bancarios y empresas de fachada realizaron contra el banco BBVA. Este caso lo destapó el programa de Augusto Thorndike en abril del 2024.
El operativo inopinado, realizado simultáneamente en 17 inmuebles en más de 8 distritos diferentes, fue planeado al milímetro. Sin embargo, la investigación declarada “secreta” se filtró, al igual que los detalles del allanamiento, haciendo que todos los investigados, menos Daphne Gavidia Fung, fugaran.
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Uno de los personajes principales y presunto cabecilla de la organización criminal que realizo millonaria estafa al BBVA es Marco Gaitan Chunga, quien vive en un edificio en San Isidro y que no fue encontrado en el operativo de allanamiento del lunes por la madrugada. El señor Gaitan Chunga se fugó coincidentemente luego de que el operativo de allanamiento se filtrara a uno de los abogados del caso.
RIVERA PATROCINA A ESTAFADOR
En la relación de abogados de los imputados, un nombre resulta familiar. En el oficio del 17 de octubre del 2024, redactado por el actual presidente del Instituto de Defensa Legal – IDL Carlos Rivera Paz, se puede leer que él mismo se presenta como el abogado de Marco Gaitan Chunga.
El supuesto defensor de los derechos humanos patrocina al presunto cabecilla de una organización criminal. Un hombre que, según la tesis fiscal, ha estafado por 200 millones de dólares.
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Pero no solo defiende a un acusado de fraude, sino también a un acusado por extorsión; tal como lo dice el propio expediente, Marco Gaitan Chunga habría extorsionado a Ángel Arpi Alcócer, uno de los implicados en la investigación que ha declarado que el patrocinado de Rivera lo amenazó de muerte e incluso habría contratado presuntos sicarios extranjeros que llamaron a su esposa para amenazarla de la misma forma.
Esto, a raíz de que Ángel Arpi informara al BBVA sobre las acciones fraudulentas que cometían Chunga y los demás investigados.
El presunto estafador y extorsionador también sumó a las filas de su defensa al abogado Sandro Paredes Quiroz, un fiscal supremo adjunto destituido por la JNJ al ser acusado de pertenecer a la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Hoy, Rivera trabaja de la mano con el exfiscal que en algún momento IDL-Reporteros apuntó con el dedo acusador.
